Switzerland: White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud

On 1 October 2026, Switzerland's revised Anti-Money Laundering Act brings lawyers, trustees and notaries under its regulatory scope for the first time, requiring them to align their organizations with sanctions risks. The reform adds a second layer of control to transactions already monitored by banks and financial intermediaries, raising questions about whether this duplication enhances security or merely increases compliance costs and encroaches on professional secrecy.

Sanktionsverstösse bergen für Schweizer Unternehmen ein erhebliches Risiko. Neben Reputationsschäden und finanziellen Belastungen drohen strafrechtliche Konsequenzen sowohl für das Unternehmen als auch für dessen Mitarbeitende und Organe. Durch eine risikobasierte Compliance lassen sich diese Risiken deutlich vermindern.

AI agents no longer merely recommend purchases — they are beginning to select merchants, conclude transactions and pay, within mandates their users define in advance. For Swiss banks and fintechs, this shifts the legal question from whether an institution may deploy an autonomous agent to whether a customer can validly authorise today a payment whose amount, counterparty and timing will only be determined tomorrow. The payment mandate, not the individual payment instruction, becomes the decisive legal control point.

Préjudice irréparable par le refus de jonction de plusieurs procédures pénales et violation du droit d'être entendu du prévenu [p. 2]

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence...

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la juris-prudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal écono-mique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Le Tribunal fédéral n'a pas suivi ce raisonnement.