Turkey: Money Laundering

Subscribe

Government regulation and public sector law thought leadership, articles, podcasts, videos and webinars from expert sources across the legal world. Explore insights covering topics such as fiscal and monetary policy, human rights, foreign investment, government contracts and procurement, and constitutional and administrative law.

Amendment To The General Communiqué Of The Financial Crimes Investigation Board (No. 5)

The Communiqué on the Amendment to the General Communiqué of the Financial Crimes Investigation Board (No. 5) (No. 31) ("Amending Communiqué") was published in the Official Gazette dated January 7, 2026 and numbered 33130.

Turkey Government

OA

Ozbilen Aykut Attorney Partnership

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'Nde Değişiklik Gerçekleşti

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5) ("Tebliğ")'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:31) ("Değişik Tebliğ") 07 Ocak 2026 tarih ve 33130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Turkey Government

OA

Ozbilen Aykut Attorney Partnership

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde (Sıra No:5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:31) 7 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olup aşağıda belirtilen istisnai yükümlülükler dışında ...

Turkey Media & IT

HB

Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Amendments To The General Communiqué Of The Financial Crimes Investigation Board

The Ministry of Treasury and Finance's Communiqué (Serial No: 31), amending the General Communiqué of the Financial Crimes Investigation Board (Serial No: 5) ("Communiqué"), has been published in the Official Gazette on 7 January 2026 and, ...

Turkey Media & IT

HB

Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Serdar Paksoy Shared Insights In The Anti-Corruption Report Interview

Turkey Criminal

P

Paksoy

Türkiye Strengthens Anti-Money Laundering Standards For Crypto Assets

Turkey Technology

P

Paksoy

Compliance Program Regulation Has Been Amended

Turkey Compliance

MA

Moroglu Arseven

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Mevzuatta Elektronik Ticaret Araci Hizmet Sağlayıcılar Bakımından Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Notu

Turkey Government

VS

Vardar Sanli

EFT, Havale Ve Nakit İşlemlere İlişkin Masak Tebliğ Taslağı Görüşe Açıldı

Turkey Criminal

N

Nazali

Draft Regulation By Masak On Eft, Wire Transfers, And Cash Transactions Open For Public Consultation

N

Nazali

What Does Türkiye's AML Legislation Amendment Bring For Marketplaces?

Turkey Government

CL

Canpolat Legal

MASAK Mevzuat Değişikliği Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Için Neler Getiriyor?

Turkey Technology

CL

Canpolat Legal

2024 FATF Türkiye Kararı

Turkey Government

PL

Pi Legal Consultancy

MASAK'tan Yeni Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Yeni Vergi Paketi Resmi Gazetede Yayımlandı: 7566 Sayılı Vergi Kanunları Ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

A

ASY Legal

İşçinin Sosyal Medya Paylaşimlarinin İş Sözleşmesinin Feshi Bakimindan Değerlendirilmesi: İfade Özgürlüğü İle Sadakat Borcu Arasindaki Denge

Turkey Employment

U

Urey Law Firm

Türkler İçin Soybağı Yoluyla Romanya Vatandaşlığı Edinme

Turkey Immigration

LL

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

KPMG Perspektifinden Birleşme Ve Satın Alma Trendleri 2025

Turkey Commercial

KP

KPMG Türkiye

İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Hakkında Genelge Yayınlandı

Turkey Employment

P

Paksoy

THE 2024 FATF Decision On Türkiye

The 2024 FATF Decision on Türkiye is capable of presenting a new pathway for foreign direct investments to Türkiye.

Turkey Government

PL

Pi Legal Consultancy

Farewell To Grey: The FATF Removes Türkiye From The Grey List

Three years ago, Türkiye was included in the grey list countries that require special scrutiny of the Financial Action Task Force ("FATF").

Turkey Government

BS

Balcioglu Selçuk Eymirlioglu Ardiyok Keki Attorney Partnership

Increased Scrutiny On Internet Actors For Prevention Of Money Laundering: New Law Proposal

In the realm of anti-money laundering legislative efforts, a particular law proposal that is pending before Commission review at the Grand National Assembly of Turkiye strikes ...

Turkey Media & IT

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Cryptocurrencies In Turkey Under The Pressure Of AML: MASAK Follows You!

Türkiye has emerged as a significant player in the global cryptocurrency scene, with a rapidly growing number of adopters and investors.

Turkey Government

BS

Balcioglu Selçuk Eymirlioglu Ardiyok Keki Attorney Partnership

Binance Hakkındaki Soruşturma Rekor Ceza Ile Sonuçlandı

Worldwide Finance

C

CBC Law Firm

Beneficial Owner Disclosure

Turkey Commercial

M

Mazars

Pourquoi Devrions Nous Avoir Un Programme de Conformité?

Turkey Commercial

C

CBC Law Firm

Türkiye Has Taken Positive Steps In Addressing AML/CTF Deficiencies But Remains On Grey List

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Regulation On Measures To Prevent Laundering Proceeds Of Crime And Financing Of Terrorism Has Been Updated To Include Legal Entities Registered In The Commercial Registry Among The Persons Who Can Be Identified Remotely

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uzaktan Kimlik Tespiti Yapılabilecek Kişiler Arasına Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler Eklendi

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Compliance Process And Obligations As Mandated By The Financial Crimes Investigation Board Of Turkey (MASAK)

Turkey Compliance

ML

MGC Legal

Avrupa Parlamentosu Kripto Endüstrisi Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kuralları Kabul Etti

European Union Technology

K

KP Law

European Parliament Adopts Rules On AML And CFT Rules In The Crypto Industry!

European Union Technology

K

KP Law

New Package Of Eu-Measures Against Money Laundering And Terrorist Financing Approved By Meps

Turkey Government

N

Nazali

Compliance Process And Obligations As Mandated By The Financial Crimes Investigation Board Of Turkey (MASAK)

In the complex world of finance, compliance with regulatory standards is critical to maintaining an organization's integrity and public trust.

Turkey Compliance

ML

MGC Legal

Avrupa Parlamentosu Kripto Endüstrisi Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kuralları Kabul Etti

Yeni düzenleme ile Avrupa Birliği genelinde kara para aklamayı, terörü finanse etmeyi ve diğer yaptırımlardan kaçınmayı engelleyecek daha katı bir yasama paketi kabul ediliyor.

European Union Technology

K

KP Law

European Parliament Adopts Rules On AML And CFT Rules In The Crypto Industry!

The European Parliament has adopted a set of rules to prevent money laundering and the financing of terrorism in the cryptocurrency industry, ...

European Union Technology

K

KP Law

New Package Of Eu-Measures Against Money Laundering And Terrorist Financing Approved By Meps

On 28th of March 2023 the European Parliamant has published the press release with regard to the new EU measures against money laundering and terrorist financing.

Turkey Government

N

Nazali

MASAK, Finansal Kuruluşların Tüzel Kişilere Uzaktan Kimlik Tespiti Yapabilmesi İçin Gerekli Adımları Atıyor

Turkey Technology

CL

Canpolat Legal

Compliance Quarterly Fall Issue

In this second issue of our Compliance Quarterly, we continue to inform our clients about the global and local compliance rules and regulations which impact Turkish businesses.

Turkey Compliance

PB

Pekin Bayar Mizrahi

The Principle Of Relying On A Third Party In Anti-Money Laundering Legislation

One of the obligations of those deemed as liable in the Law No. 5549 on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime ("Law") article 2/d is "identifying the customer".

Turkey Government

G

Gungor Law Firm

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatında Üçüncü Tarafa Güvenilerek İşlem Tesis Edilmesi

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un, ("Kanun") 2. maddesinin d bendinde yükümlü olarak sayılanların yükümlülüklerinden biri müşterinin kimliğini tespit edilmesidir.

Turkey Government

G

Gungor Law Firm

Sanat Dünyasının Karanlık Yüzü: Kara Para Aklama Ve Uyum Politikaları

Kara para, yasa dışı faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler için kullanılan bir terimdir.

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Dark Side Of The Globalization: An Overview Of The Turkish Regulation Against Money Laundering (AML)

Turkey Government

BS

Balcioglu Selçuk Eymirlioglu Ardiyok Keki Attorney Partnership

MASAK, Uzaktan Kimlik Tespiti Tebliği'ni (Sıra No:19) Güncelledi

CL

Canpolat Legal

Kripto Hukuku- Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi (Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar)

Turkey Technology

CH

CVG Hukuk

Crypto Law- Suspicious Transaction Reporting Guide (Crypto Asset Service Providers)

Turkey Technology

CH

CVG Hukuk

Financial Crime In Turkey

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Turkey's CPI Score For 2021 Has Been Released

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

ABD Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi: Uluslararası Yolsuzluğa Sıfır Tolerans!

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Turkey Added To Global Financial Watchdog's Grey List

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Mali Eylem Görev Gücü'nün Güncellenmiş Kilavuzu: Sanal Varliklar Ve Sanal Varlik Hizmet Sağlayicilari

KD

Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

Financial Action Task Force's Updated Guidance: Virtual Assets And Virtual Asset Service Providers

Turkey Technology

KD

Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

Dernekler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Associations Regulation Was Amended

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Türkiye ile Malta Arasında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylandı

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Presidential Decree Approves Memorandum Of Understanding Regarding Cooperation In The Exchange Of Financial Intelligence With Malta

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Türkiye Ile Libya Arasında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı Kararı Ile Onaylandı

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

See more

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More