Turkey: Money Laundering

Subscribe

Government regulation and public sector law thought leadership, articles, podcasts, videos and webinars from expert sources across the legal world. Explore insights covering topics such as fiscal and monetary policy, human rights, foreign investment, government contracts and procurement, and constitutional and administrative law.

What Does Türkiye's AML Legislation Amendment Bring For Marketplaces?

The long-awaited legislative amendment of the Financial Crimes Investigation Board of the Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance (‘MASAK') took place on 25 December 2024.

Turkey Government

CL

Canpolat Legal

MASAK Mevzuat Değişikliği Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Için Neler Getiriyor?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın ("MASAK") uzun zamandır beklenen mevzuat değişikliği 25 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti.

Turkey Technology

CL

Canpolat Legal

2024 FATF Türkiye Kararı

2024 FATF Türkiye Kararı konusunda ilk belirtilmesi gereken husu, Türkiye'ye yapılacak yabancı doğrudan yatırımlar için yeni bir yol açma potansiyeline sahip bir gelişme olmasıdır.

Turkey Government

PL

Pi Legal Consultancy

MASAK'tan Yeni Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi

Yayımlanan yeni Rehber, talih ve bahis oyunları alanında şüpheli işlem bildirimine ilişkin usulleri netleştirerek...

Turkey Government

C

CBC Law Firm

THE 2024 FATF Decision On Türkiye

Turkey Government

PL

Pi Legal Consultancy

Farewell To Grey: The FATF Removes Türkiye From The Grey List

Turkey Government

BS

Balcıoğlu Selçuk Eymirlioğlu Ardıyok Keki Attorney Partnersh

Increased Scrutiny On Internet Actors For Prevention Of Money Laundering: New Law Proposal

Turkey Media & IT

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Cryptocurrencies In Turkey Under The Pressure Of AML: MASAK Follows You!

Turkey Government

BS

Balcıoğlu Selçuk Eymirlioğlu Ardıyok Keki Attorney Partnersh

Binance Hakkındaki Soruşturma Rekor Ceza Ile Sonuçlandı

Worldwide Finance

C

CBC Law Firm

Beneficial Owner Disclosure

Turkey Commercial

M

Mazars

Pourquoi Devrions Nous Avoir Un Programme de Conformité?

Turkey Commercial

C

CBC Law Firm

Türkiye Has Taken Positive Steps In Addressing AML/CTF Deficiencies But Remains On Grey List

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Regulation On Measures To Prevent Laundering Proceeds Of Crime And Financing Of Terrorism Has Been Updated To Include Legal Entities Registered In The Commercial Registry Among The Persons Who Can Be Identified Remotely

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uzaktan Kimlik Tespiti Yapılabilecek Kişiler Arasına Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler Eklendi

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Turkish Competition Board Clears TAV–Fraport Transaction: A Deep Dive Into Control Assessment And Retrospective Scrutiny

Turkey Anti-trust

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

How To Set Up Business In Turkey - Guide To Opening A Company In Turkey For Foreigners

Turkey Commercial

P

Paldimoglu Law Firm

Establishing A New Company In Hungary And The Golden Visa Concept

Turkey Immigration

ML

Miran Legal

New Criminal And Enforcement Law Regulations Under The 10th Judicial Reform Package

Turkey Government

P

Paldimoglu Law Firm

A Comprehensive Legal Analysis Of Corporate Authorship Rights

LL

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

Compliance Process And Obligations As Mandated By The Financial Crimes Investigation Board Of Turkey (MASAK)

In the complex world of finance, compliance with regulatory standards is critical to maintaining an organization's integrity and public trust.

Turkey Compliance

ML

MGC Legal

Avrupa Parlamentosu Kripto Endüstrisi Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kuralları Kabul Etti

Yeni düzenleme ile Avrupa Birliği genelinde kara para aklamayı, terörü finanse etmeyi ve diğer yaptırımlardan kaçınmayı engelleyecek daha katı bir yasama paketi kabul ediliyor.

European Union Technology

K

KP Law

European Parliament Adopts Rules On AML And CFT Rules In The Crypto Industry!

The European Parliament has adopted a set of rules to prevent money laundering and the financing of terrorism in the cryptocurrency industry, ...

European Union Technology

K

KP Law

New Package Of Eu-Measures Against Money Laundering And Terrorist Financing Approved By Meps

On 28th of March 2023 the European Parliamant has published the press release with regard to the new EU measures against money laundering and terrorist financing.

Turkey Government

N

Nazali

MASAK, Finansal Kuruluşların Tüzel Kişilere Uzaktan Kimlik Tespiti Yapabilmesi İçin Gerekli Adımları Atıyor

Turkey Technology

CL

Canpolat Legal

MASAK Uyum Süreci Ve Yükümlülükler

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

The General Communiqué Of The Financial Crimes Investigation Board No. 21 Prepared By The Board Of Investigation Of Financial Crimes Was Published In The Official Gazette Dated 17.11.2022 And Numbered 32016

Turkey Government

AC

Aksu Caliskan Beygo Attorney Partnership (“ASC Law”)

Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilere İlişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Ve Bu Tebliğe İlişkin Uygulama Rehberi Yayımlandı

Turkey Government

LP

LBF Partners

AML, CTF & KYC Requirements For Crypto Exchanges And Other Service Providers

Turkey Technology

UO

Unsal Law Office

Compliance Quarterly Fall Issue

Turkey Compliance

PB

Pekin Bayar Mizrahi

The Principle Of Relying On A Third Party In Anti-Money Laundering Legislation

Turkey Government

G

Gungor Law Firm

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatında Üçüncü Tarafa Güvenilerek İşlem Tesis Edilmesi

Turkey Government

G

Gungor Law Firm

Sanat Dünyasının Karanlık Yüzü: Kara Para Aklama Ve Uyum Politikaları

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Dark Side Of The Globalization: An Overview Of The Turkish Regulation Against Money Laundering (AML)

Turkey Government

BS

Balcıoğlu Selçuk Eymirlioğlu Ardıyok Keki Attorney Partnersh

The Principle Of Relying On A Third Party In Anti-Money Laundering Legislation

One of the obligations of those deemed as liable in the Law No. 5549 on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime ("Law") article 2/d is "identifying the customer".

Turkey Government

G

Gungor Law Firm

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatında Üçüncü Tarafa Güvenilerek İşlem Tesis Edilmesi

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un, ("Kanun") 2. maddesinin d bendinde yükümlü olarak sayılanların yükümlülüklerinden biri müşterinin kimliğini tespit edilmesidir.

Turkey Government

G

Gungor Law Firm

Sanat Dünyasının Karanlık Yüzü: Kara Para Aklama Ve Uyum Politikaları

Kara para, yasa dışı faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler için kullanılan bir terimdir.

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Dark Side Of The Globalization: An Overview Of The Turkish Regulation Against Money Laundering (AML)

Generating a profit is the aim of almost all criminal acts. The term "money laundering" refers to the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin.

Turkey Government

BS

Balcıoğlu Selçuk Eymirlioğlu Ardıyok Keki Attorney Partnersh

MASAK, Uzaktan Kimlik Tespiti Tebliği'ni (Sıra No:19) Güncelledi

CL

Canpolat Legal

ABD Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi: Uluslararası Yolsuzluğa Sıfır Tolerans!

Biden – Harris yönetimi tarafından 6 Aralık 2021 tarihinde "ABD Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi" ("Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi") yayımlandı. Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi...

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Turkey Added To Global Financial Watchdog's Grey List

The Financial Action Task Force ("FATF") has placed Turkey onto its list of countries subject to increased monitoring, the so-called "grey list". Turkey was added alongside 22 other jurisdictions, for strategic deficiencies in its regime to counter money laundering, terrorist financing, and proliferation financing.

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Mali Eylem Görev Gücü'nün Güncellenmiş Kilavuzu: Sanal Varliklar Ve Sanal Varlik Hizmet Sağlayicilari

Mali Eylem Görev Gücü, kara para aklama ve terörizm finansmanı ile mücadele konusundaki standartlarının sanal varlıklar ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları bakımından ne şekilde uygulanacağını netleştirmek amacıyla, ...

KD

Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

Financial Action Task Force's Updated Guidance: Virtual Assets And Virtual Asset Service Providers

The Guidance mainly aims to aid private sector entities engaging with virtual asset activities or operations and help them to understand and comply with their AML/CTF obligations.

Turkey Technology

KD

Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law

Dernekler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Associations Regulation Was Amended

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Türkiye ile Malta Arasında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylandı

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Presidential Decree Approves Memorandum Of Understanding Regarding Cooperation In The Exchange Of Financial Intelligence With Malta

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Türkiye Ile Libya Arasında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı Kararı Ile Onaylandı

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Presidential Decree Approves Memorandum Of Understanding Regarding Cooperation In The Exchange Of Financial Intelligence With Libya

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörizmin Finansmanı Ile Mücadele Ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Strateji Belgesi Yayımlandı

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Publication Of Presidential Circular Announcing Strategy Document On Increasing Efficiency In Combating Money Laundering And Terrorism Financing

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

At A Glance: Anti-Money Laundering And Counter-Terrorism Financing In Turkey 2021

Turkey Government

SS

Senguler & Senguler Law Office

Müşterini Tanı - Know Your Customer

Turkey Government

G

Gungor Law Firm

6 Legal Requirements For Organizations In Turkey To Prevent Money Laundering

Turkey Government

C

CBC Law Firm

Anti-Money Laundering In A Nutshell: How Turkey Stays Compliant

Turkey Government

C

CBC Law Firm

2021 İlk Yarısı İtibariyle Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatındaki Değişiklikler

Turkey Criminal

G+

Gun + Partners

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Ile Tasarruf Finansman Şirketleri, Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün Finansmanının Engellenmesi Düzenlemeleri Ile Yükümlü Olanlar Kapsamına Dahil Edildi

Turkey Technology

MA

Moroglu Arseven

Money Laundering Regulation Is Expanded To Cover Crypto Asset And Saving Finance Companies

Turkey Government

PB

Pekin Bayar Mizrahi

See more

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More