Turkey: White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud

Subscribe

Criminal law articles, thought leadership, podcasts, videos and webinars from expert sources across the legal world. Explore insights from the world of criminal law covering complex topics and rulings from specialists working in this sector.

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarında Kamu Düzeni Denetimi: 2025 Yılı Kararları Üzerinden Güncel Eğilimler

Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tenfizi ile yabancı hakem kararlarının iptali davalarında en sık karşılaşılan itirazlardan biri...

Turkey Litigation

G+

Gun + Partners

Online Revocation Of Powers Of Attorney For Land Registry Transactions Now Available

The General Directorate of Land Registry and Cadastre issued the Circular No. 2025/6 on 5 December 2025 ("Circular"), enabling the revocation of powers of attorney related to land registry transactions online and standardizing the revocation process.

Turkey Criminal

HB

Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davası

Muris muvazaası çoğu zaman görünürde "satış", gerçekte ise "bağış" niteliğinde işlemlerle ortaya çıkar.

Turkey Real Estate

P

Paldimoglu Law Firm

Property Title Cancellation And Registration Lawsuits In Turkey

Given the economic and familial importance of real estate in Turkey, lawsuits for title cancellation and registration represent one of the most significant legal remedies available to individuals seeking to protect their property rights.

Turkey Real Estate

P

Paldimoglu Law Firm

Property Title Cancellation And Registration Lawsuit Based On Inheritance Fraud In Turkey

Turkey Criminal

P

Paldimoglu Law Firm

Serdar Paksoy Shared Insights In The Anti-Corruption Report Interview

Turkey Criminal

P

Paksoy

Türk Şirketleri İçin Yeni Risk: Birleşik Krallık'ta ‘Dolandırıcılığı Önleyememe' Suçu

Turkey Commercial

P

Paksoy

Yeni MASAK Tebliği Yayımlandı: Uyum Görevlileri İçin Yeni Dönem

Turkey Compliance

LP

LBF Partners

Kripto Para Dolandırıcılığı Mağdurlarının Hakları Ve Yapılması Gerekenler

Turkey Technology

P

Paldimoglu Law Firm

OECD Guidance On Government Assessments Of Corporate Anti-Corruption Compliance: Government Assessments Informed By Corporate Experience

Turkey Compliance

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Enhanced Measures Introduced For Crypto Asset Transactions

Turkey Technology

MA

Moroglu Arseven

Tax Offenses And Crimes In Tax Law: Penal Consequences Of Breaches Of Obligations

Sa

Solmaz Law and Consultancy Firm

PSD 3, PSR ve FIDA Neler Getiriyor?

Turkey Technology

YA

Yuksel Attorneys at Law

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Ve Suçun Limited Ortaklık Genel Kurul Defteri İle Müdürler Kurulu Defterinde Sahte İmza KullanIlmasi Suretiyle İşlenmesi

Turkey Criminal

U

Urey Law Firm

Yeni Vergi Paketi Resmi Gazetede Yayımlandı: 7566 Sayılı Vergi Kanunları Ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

A

ASY Legal

When Settling Closes The Door: Settling Undertakings' Re-Evaluation Requests After The Turkish Competition Board's Labour Market Decision

Turkey Anti-trust

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Reshaping Fuel Market In Turkiye: Turkish Competition Board's Conditional Approval Of The Acquisition Of BP By PO

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Amendments To The Regulation On Unlicensed Electricity Generation In The Electricity Market

K

Kesikli Law Firm

Licenses In The Petroleum Market

SO

Sakar Law Office

Bankaların, Tüzel Kişileri Uzaktan Müşteri Edinimi İçin Gerekli Son Yasal Düzenleme MASAK Tarafından Gerçekleştirildi.

Bugün (11.08.2023) tarihli Resmi Gazete'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde (Sıra No: 19) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 24) ("Düzenleme") ile Bankaların tüzel kişileri uzaktan kimlik tespiti ile müşteri edinimi gerçekleştirebilmeleri için Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK") mevzuatı çerçevesinde ihtiyaç duyulan son düzenleme de gerçekleştirilmişti

YA

Yuksel Attorneys at Law

From Internal Investigation To Prosecution In Türkiye: Part 2 – Legal Remedies Against Employee & Third-Party Fraud Under Turkish Law

This article examines the crime of fraud under Turkish law—a prevalent corporate offense that frequently triggers internal investigations and may result in criminal liability.

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Dolandırıcılık Suçuna Geniş Kapsamıyla Bakış

Dolandırıcılık, Türk Ceza Kanunu'nda "dolandırıcılık suçu" olarak düzenlenen ve hiçbir maddi değer taşıyan ticari, kişisel veya kurumsal ilişkilere zarar veren...

Turkey Criminal

LL

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

Guide Complet Sur Le Délit D'escroquerie En Droit Turc

Le délit d'escroquerie (en turc, dolandırıcılık suçu) est considéré comme l'une des infractions les plus graves affectant non seulement la sécurité financière des individus...

Turkey Criminal

LL

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

A Comprehensive Guide To Fraud Crime In Turkish Law

Turkey Criminal

LL

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

Economic Crime And Corporate Transparency Act

Turkey Commercial

KP

KPMG Türkiye

Güveni̇ Kötüye Kullanma Suçuna Genel Bakiş

Turkey Criminal

MT

Mustafa Tirtir Law Firm

Bir Suistimalcinin Profili 2024

Turkey Commercial

KP

KPMG Türkiye

Tourism Fraud Cases And Government Monitoring

Turkey Criminal

KP

KPMG Türkiye

Profiles Of A Fraudster

Turkey Criminal

KP

KPMG Türkiye

From Internal Investigation To Prosecution In Türkiye: Part 1 - Bribery

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Enhancement Of Ukrainian Unified State Register Of Seized Assets Scheduled For 2025

Turkey Criminal

N

Nazali

Payment Gateway In Turkey

AM

A&M Consultancy

IBAN And Swift Fraud

Turkey Criminal

SO

Sakar Law Office

From Internal Investigation To Prosecution In Türkiye: Part 1 - Bribery

Business crimes often trigger internal investigations in Türkiye, as they do globally, potentially leading to criminal proceedings and sanctions under Turkish Law.

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Enhancement Of Ukrainian Unified State Register Of Seized Assets Scheduled For 2025

On 4 November 2024, the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and other Crimes (ARMA) announced the anticipated enhancement of the Unified

Turkey Criminal

N

Nazali

Payment Gateway In Turkey

Establishing a Payment Gateway (PG) company in Turkey presents an exciting opportunity for entrepreneurs and fintech firms, as Turkey's rapidly growing digital economy creates high demand for secure, efficient payment.

AM

A&M Consultancy

IBAN And Swift Fraud

The crime of fraud committed by changing the International Bank Account Number (IBAN) or SWIFT information by the person who intervenes by using IT systems as a tool has become one of the most common fraud acts used by internet hackers.

Turkey Criminal

SO

Sakar Law Office

IBAN Ve Swift Dolandırıcılığı

Turkey Criminal

SO

Sakar Law Office

Turkish Central Bank Updates Workplace Registration System Rules

The Central Bank of the Republic of Türkiye ("TCMB") has made updates to the Workplace Registration System ("İşyeri Kayıt Sistemi" or "İKS") Rules

CL

Canpolat Legal

TCMB, İşyeri Kayıt Sistemi Kuralları'nı Güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. ("TCMB"), ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ile kötü niyetli kullanım ...

CL

Canpolat Legal

Unveiling The Shades Of Integrity: 2023 Corruption Perceptions Index Is Revealed

Transparency International's ("TI") 2023 Corruption Perceptions Index ("CPI") casts a revealing light on global and regional corruption trends.

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Ceza Yargilamasinda Ön Ödeme

Ceza hukuku kapsamında alternatif çözüm yollarından bir tanesi de önödeme kurumudur. Türk Ceza Kanununun "Dava ve Cezanın Düşürülmesi" başlıklı...

Turkey Criminal

E

Egemenoglu

Şirket İç Soruşturmalarında Mülakat Ve Raporlama Teknikleri

Turkey Criminal

P

Paksoy

Key Changes To Turkish Citizenship Applications: 2023 Updates

Turkey Criminal

A

ASY Legal

Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

Overview Of The Intersection Between Digital Regulations And White Collar Crimes

Turkey Criminal

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Yabancıların Türkiye'de Suç İşlemesinde Uygulanacak Prosedürler

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

Limited Şirket Müdürünün Sorumluluğu

Turkey Commercial

P

Paldimoglu Law Firm

Mağdur Ya Da Müştekinin Yapılan Konuşmaları Kaydetmesi

Turkey Criminal

MT

Mustafa Tirtir Law Firm

Türk Kambiyo Mevzuatı Uyarınca İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Yükümlülüğü Ve Buna İlişkin İdari Para Cezası Uygulaması

Turkey International

P

Penezoglu

MASAK Uzaktan Kimlik Tespiti Sürecine Tüzel Kişileri De Dahil Etti

Turkey Criminal

SÇ

Sadik & Çapan

FCIB Enabled Remote Customer Identification Process To Be Applicable To Legal Entities

SÇ

Sadik & Çapan

Perdeyi Aralamak: Etkili İç Soruşturmalar için Bir Kılavuz – İç Soruşturmalar Serisi 01

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Beyaz Yaka Suçları Nelerdir? (Video)

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

Bilişimin Kullanılması Sureti Ile Nitelikli Dolandırıcılık (Video)

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

PSD 3, PSR 1 ve FIDA Düzenleme Taslaklarını içeren Finansal Veri Erişimi ve Ödemeler Paketi Yayımlandı

Turkey Technology

CL

Canpolat Legal

Regulation On Measures To Prevent Laundering Proceeds Of Crime And Financing Of Terrorism Has Been Updated To Include Legal Entities Registered In The Commercial Registry Among The Persons Who Can Be Identified Remotely

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

See more

Latest Videos

See more

Beyaz Yaka Suçları Nelerdir? (Video)

ML

MGC Legal

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More