Turkey: White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud

Subscribe

Criminal law articles, thought leadership, podcasts, videos and webinars from expert sources across the legal world. Explore insights from the world of criminal law covering complex topics and rulings from specialists working in this sector.

Enhanced Measures Introduced For Crypto Asset Transactions

The Communiqué of the Financial Crimes Investigation Board (No. 29) ("Communiqué"), issued by the Ministry of Treasury and Finance ("Ministry") pursuant to Article 26/A...

Turkey Technology

MA

Moroglu Arseven

Tax Offenses And Crimes In Tax Law: Penal Consequences Of Breaches Of Obligations

The primary purpose of tax law is to ensure that the state generates income to finance public expenditures.

Sa

Solmaz Law and Consultancy Firm

PSD 3, PSR ve FIDA Neler Getiriyor?

Avrupa Komisyonu ("European Commission"), 28.06.2023 tarihinde yayınladığı "ödeme hizmetlerinin modernleştirilmesi ve finansal hizmetler verilerinin açılması: işletmeler ve tüketiciler için yeni fırsatlar"...

Turkey Technology

YA

Yuksel Attorneys at Law

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Ve Suçun Limited Ortaklık Genel Kurul Defteri İle Müdürler Kurulu Defterinde Sahte İmza KullanIlmasi Suretiyle İşlenmesi

Suçun maddi konusunu oluşturan belgeler, kişiler arasında kurulan hukuki ilişkilerin yürümesini sağlayan, bu hukuki ilişkileri kanıtlayan ve delil niteliği olan vasıtalardır.

Turkey Criminal

U

Urey Law Firm

Bankaların, Tüzel Kişileri Uzaktan Müşteri Edinimi İçin Gerekli Son Yasal Düzenleme MASAK Tarafından Gerçekleştirildi.

YA

Yuksel Attorneys at Law

From Internal Investigation To Prosecution In Türkiye: Part 2 – Legal Remedies Against Employee & Third-Party Fraud Under Turkish Law

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Dolandırıcılık Suçuna Geniş Kapsamıyla Bakış

Turkey Criminal

LL

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

Guide Complet Sur Le Délit D'escroquerie En Droit Turc

Turkey Criminal

LL

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

A Comprehensive Guide To Fraud Crime In Turkish Law

Turkey Criminal

LL

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

Economic Crime And Corporate Transparency Act

Turkey Commercial

KP

KPMG Türkiye

Güveni̇ Kötüye Kullanma Suçuna Genel Bakiş

Turkey Criminal

MT

Mustafa Tirtir Law Firm

Bir Suistimalcinin Profili 2024

Turkey Commercial

KP

KPMG Türkiye

Tourism Fraud Cases And Government Monitoring

Turkey Criminal

KP

KPMG Türkiye

Profiles Of A Fraudster

Turkey Criminal

KP

KPMG Türkiye

Developing Or Investing In Wind, Solar, And Energy Storage Projects In Türkiye - June 2025

KST LAW

The Role Of Artificial Intelligence In Trademark Enforcement

G+

Gun + Partners

Establishing A New Company In Hungary And The Golden Visa Concept

Turkey Immigration

ML

Miran Legal

İcra Ve İflâs Kanunu'nun 79/A Maddesi Uyarınca Konutta Haciz Ve Yeni Değişiklik İle Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Turkey Insolvency

E

Egemenoglu

Hazine Ve Maliye Bakanlığının "Vergi Affı" Haberlerine İlişkin Açıklaması

B

BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

From Internal Investigation To Prosecution In Türkiye: Part 1 - Bribery

Business crimes often trigger internal investigations in Türkiye, as they do globally, potentially leading to criminal proceedings and sanctions under Turkish Law.

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Enhancement Of Ukrainian Unified State Register Of Seized Assets Scheduled For 2025

On 4 November 2024, the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and other Crimes (ARMA) announced the anticipated enhancement of the Unified

Turkey Criminal

N

Nazali

Payment Gateway In Turkey

Establishing a Payment Gateway (PG) company in Turkey presents an exciting opportunity for entrepreneurs and fintech firms, as Turkey's rapidly growing digital economy creates high demand for secure, efficient payment.

AM

A&M Consultancy

IBAN Ve Swift Dolandırıcılığı

Günümüzde çokça meydana gelen bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle araya giren kişi tarafından Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) veya SWIFT bilgileri değiştirilerek işlenen dolandırıcılık suçu internet ...

Turkey Criminal

SO

Sakar Law Office

IBAN And Swift Fraud

Turkey Criminal

SO

Sakar Law Office

Key Challenges To Ethical Business In Türkiye

Turkey Criminal

G+

Gun + Partners

MASAK Updated Suspicious Transaction Notification Guidelines For Payment And Electronic Money Institutions

Turkey Technology

SL

SRP Legal

An Overview Of Occupational Fraud 2024: A Report To The Nations By ACFE

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Thoughts On 2023 Corruption Perception Index

Turkey Criminal

G+

Gun + Partners

Turkish Central Bank Updates Workplace Registration System Rules

CL

Canpolat Legal

TCMB, İşyeri Kayıt Sistemi Kuralları'nı Güncelledi

CL

Canpolat Legal

Unveiling The Shades Of Integrity: 2023 Corruption Perceptions Index Is Revealed

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Ceza Yargilamasinda Ön Ödeme

Turkey Criminal

E

Egemenoglu

Şirket İç Soruşturmalarında Mülakat Ve Raporlama Teknikleri

Turkey Criminal

P

Paksoy

TCMB, İşyeri Kayıt Sistemi Kuralları'nı Güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. ("TCMB"), ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ile kötü niyetli kullanım ...

CL

Canpolat Legal

Unveiling The Shades Of Integrity: 2023 Corruption Perceptions Index Is Revealed

Transparency International's ("TI") 2023 Corruption Perceptions Index ("CPI") casts a revealing light on global and regional corruption trends.

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Ceza Yargilamasinda Ön Ödeme

Ceza hukuku kapsamında alternatif çözüm yollarından bir tanesi de önödeme kurumudur. Türk Ceza Kanununun "Dava ve Cezanın Düşürülmesi" başlıklı...

Turkey Criminal

E

Egemenoglu

Şirket İç Soruşturmalarında Mülakat Ve Raporlama Teknikleri

Şirket iç soruşturmaları, organizasyonların, rüşvet, yolsuzluk, taciz gibi çeşitli yasa dışı veya etik kurallara aykırı faaliyetlerin tespiti ve sorumluların belirlenmesi...

Turkey Criminal

P

Paksoy

Key Changes To Turkish Citizenship Applications: 2023 Updates

Turkey Criminal

AL

ASY Legal

Mağdur Ya Da Müştekinin Yapılan Konuşmaları Kaydetmesi

Ekonomik suçlarda ya da beyaz yaka suçlarında mağdur ya da müştekinin gerek telefonla yapılan konuşmaları gerekse yüz yüze yapılan konuşmaları kaydettiği ve bu dinleme kayıtlarını adli makamlara ...

Turkey Criminal

MT

Mustafa Tirtir Law Firm

Türk Kambiyo Mevzuatı Uyarınca İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Yükümlülüğü Ve Buna İlişkin İdari Para Cezası Uygulaması

Bilindiği üzere Türkiye 1980 sonrasında kapalı ekonomi modelini terk ederek global ekonomik pazarın bir aktörü haline gelmiş, bu geçişin bir yansıması olarak da ihracat serbest bırakılmıştır.

Turkey International

P

Penezoglu

MASAK Uzaktan Kimlik Tespiti Sürecine Tüzel Kişileri De Dahil Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2023 tarihli ve 32276 sayılı Resmi Gazete'de"Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği...

Turkey Criminal

SÇ

Sadık & Çapan

FCIB Enabled Remote Customer Identification Process To Be Applicable To Legal Entities

Ministry of Treasury and Finance published Communiqué on the Amendment of "General Communiqué of the Financial Crimes Investigation Board...

SÇ

Sadık & Çapan

Perdeyi Aralamak: Etkili İç Soruşturmalar için Bir Kılavuz – İç Soruşturmalar Serisi 01

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Bilişimin Kullanılması Sureti Ile Nitelikli Dolandırıcılık (Video)

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

Beyaz Yaka Suçları Nelerdir? (Video)

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

PSD 3, PSR 1 ve FIDA Düzenleme Taslaklarını içeren Finansal Veri Erişimi ve Ödemeler Paketi Yayımlandı

Turkey Technology

CL

Canpolat Legal

Regulation On Measures To Prevent Laundering Proceeds Of Crime And Financing Of Terrorism Has Been Updated To Include Legal Entities Registered In The Commercial Registry Among The Persons Who Can Be Identified Remotely

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Advancing The EU Directive On Asset Recovery And Confiscation: A Breakdown Of The Negotiations In 2023

European Union Criminal

HA

Herdem Attorneys at Law

Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu'nda Yer Alan Sahte Belge Düzenlenmesi Suçu Nedir?

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uzaktan Kimlik Tespiti Yapılabilecek Kişiler Arasına Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler Eklendi

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Kabahatler Kanunu'nda Sorumlu Tüzel Kişilikler Değiştirildi

Turkey Criminal

N

Nazali

Doubling Maximum Sentences For Tax Fraud

Turkey Criminal

N

Nazali

Deprem Sonrasında Yaşanan Hırsızlık Olaylarının Cezai Boyutu

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

Bilişim Alanında Dolandırıcılık Ve Hukuki Çareler

Turkey Criminal

GP

Guleryuz Partners

Legal Remedies Against Cyber Fraud Under Turkish Law

Turkey Criminal

GP

Guleryuz Partners

Tapu İptal Ve Tescil Davalarında Vekalet Ücreti Ve Birtakım Özel Durumlar

Turkey Real Estate

ML

MGC Legal

Özel ve Kamu Sektörü Şirketlerinde ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Hediye ve Ağırlama Politikası Rehberi

Turkey Media & IT

C

CBC Law Firm

See more

Latest Videos

See more

Beyaz Yaka Suçları Nelerdir? (Video)

ML

MGC Legal

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More