Turkey: White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud

Subscribe

Criminal law articles, thought leadership, podcasts, videos and webinars from expert sources across the legal world. Explore insights from the world of criminal law covering complex topics and rulings from specialists working in this sector.

Türk Şirketleri İçin Yeni Risk: Birleşik Krallık'ta ‘Dolandırıcılığı Önleyememe' Suçu

Birleşik Krallık ekonomik suçlarla mücadele mevzuatında önemli bir dönüm noktası olan Ekonomik Suçlar ve Kurumsal Şeffaflık Kanunu...

Turkey Commercial

P

Paksoy

Yeni MASAK Tebliği Yayımlandı: Uyum Görevlileri İçin Yeni Dönem

09 Eylül 2025 tarihli ve 33012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK") Genel Tebliği (Sıra No:30) ("Tebliğ")...

Turkey Compliance

LP

LBF Partners

Kripto Para Dolandırıcılığı Mağdurlarının Hakları Ve Yapılması Gerekenler

Kripto para dolandırıcılığı mağdurları, yaşadıkları şok ve belirsizlik nedeniyle çoğu zaman yanlış adımlar atarak zararlarını büyütür.

Turkey Technology

P

Paldimoglu Law Firm

OECD Guidance On Government Assessments Of Corporate Anti-Corruption Compliance: Government Assessments Informed By Corporate Experience

In 2025, the Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD") released a new report titled "Governments' assessments of corporate anti-corruption compliance...

Turkey Compliance

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Enhanced Measures Introduced For Crypto Asset Transactions

Turkey Technology

MA

Moroglu Arseven

Tax Offenses And Crimes In Tax Law: Penal Consequences Of Breaches Of Obligations

Sa

Solmaz Law and Consultancy Firm

PSD 3, PSR ve FIDA Neler Getiriyor?

Turkey Technology

YA

Yuksel Attorneys at Law

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Ve Suçun Limited Ortaklık Genel Kurul Defteri İle Müdürler Kurulu Defterinde Sahte İmza KullanIlmasi Suretiyle İşlenmesi

Turkey Criminal

U

Urey Law Firm

Bankaların, Tüzel Kişileri Uzaktan Müşteri Edinimi İçin Gerekli Son Yasal Düzenleme MASAK Tarafından Gerçekleştirildi.

YA

Yuksel Attorneys at Law

From Internal Investigation To Prosecution In Türkiye: Part 2 – Legal Remedies Against Employee & Third-Party Fraud Under Turkish Law

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Dolandırıcılık Suçuna Geniş Kapsamıyla Bakış

Turkey Criminal

LL

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

Guide Complet Sur Le Délit D'escroquerie En Droit Turc

Turkey Criminal

LL

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

A Comprehensive Guide To Fraud Crime In Turkish Law

Turkey Criminal

LL

Lexin Legal Hukuk & Danışmanlık / Lexin Legal Law

Economic Crime And Corporate Transparency Act

Turkey Commercial

KP

KPMG Türkiye

II-B Grubu Maden Arama Ruhsatından Maden İşletme Ruhsatına Geçiş Prosedürleri

SO

Sakar Law Office

When Settling Closes The Door: Settling Undertakings' Re-Evaluation Requests After The Turkish Competition Board's Labour Market Decision

Turkey Anti-trust

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Procedures For Transition From Group II-B Exploration License To Mining Operation License

SO

Sakar Law Office

Turkish Competition Board Clears GT Global's Acquisition Of Ideasoft With Behavioural Commitments

Turkey Anti-trust

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

2025 Turkey's Investment Plan

Turkey Strategy

PL

Pi Legal Consultancy

Güveni̇ Kötüye Kullanma Suçuna Genel Bakiş

Güveni Kötüye Kullanma suçu, TCK'nın 155. maddesinde düzenlenmiştir. Son dönemde sıklıkla işlenmekte olan bu suçta yapılması gereken ve yapılmaması gereken şeyleri kısaca anlatmaya çalışacağız.

Turkey Criminal

MT

Mustafa Tirtir Law Firm

Bir Suistimalcinin Profili 2024

KPMG Türkiye ile Etik ve İtibar Derneği (TEİD) iş birliği ile hazırlanan "Bir Suistimalcinin Profili 2024" raporuna göre Türkiye'de son iki yıl içerisinde her dört şirketten birinde en az bir suistimal

Turkey Commercial

KP

KPMG Türkiye

Tourism Fraud Cases And Government Monitoring

Fraud cases are not present only in businesses and on a major scale, but it is easy to encounter other varieties of fraud incidents in everyday life across multiple areas

Turkey Criminal

KP

KPMG Türkiye

Profiles Of A Fraudster

According to the "Profiles of a Fraudster 2024" report prepared in cooperation with KPMG Türkiye and the Turkish Integrity Center of Excellence (TICE)

Turkey Criminal

KP

KPMG Türkiye

From Internal Investigation To Prosecution In Türkiye: Part 1 - Bribery

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Enhancement Of Ukrainian Unified State Register Of Seized Assets Scheduled For 2025

Turkey Criminal

N

Nazali

Payment Gateway In Turkey

AM

A&M Consultancy

IBAN And Swift Fraud

Turkey Criminal

SO

Sakar Law Office

IBAN Ve Swift Dolandırıcılığı

Turkey Criminal

SO

Sakar Law Office

Key Challenges To Ethical Business In Türkiye

Turkey Criminal

G+

Gun + Partners

MASAK Updated Suspicious Transaction Notification Guidelines For Payment And Electronic Money Institutions

Turkey Technology

SL

SRP Legal

An Overview Of Occupational Fraud 2024: A Report To The Nations By ACFE

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Thoughts On 2023 Corruption Perception Index

Turkey Criminal

G+

Gun + Partners

Turkish Central Bank Updates Workplace Registration System Rules

CL

Canpolat Legal

MASAK Updated Suspicious Transaction Notification Guidelines For Payment And Electronic Money Institutions

On 5 June 2024, the Financial Crimes Investigation Board ("MASAK") announced the publication of an updated version of the Suspicious Transaction Reporting Guide ("Guide")...

Turkey Technology

SL

SRP Legal

An Overview Of Occupational Fraud 2024: A Report To The Nations By ACFE

The Association of Certified Fraud Examiners ("ACFE"), a global anti-fraud organization, has recently published its 2024 Occupational Fraud Report (the "Report").

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Thoughts On 2023 Corruption Perception Index

Transparency International released the 2023 Corruption Perception Index ("2023 CPI") on January 30, 2024. Widely regarded as the key reference point in this field...

Turkey Criminal

G+

Gun + Partners

Turkish Central Bank Updates Workplace Registration System Rules

The Central Bank of the Republic of Türkiye ("TCMB") has made updates to the Workplace Registration System ("İşyeri Kayıt Sistemi" or "İKS") Rules

CL

Canpolat Legal

TCMB, İşyeri Kayıt Sistemi Kuralları'nı Güncelledi

CL

Canpolat Legal

Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması Suçu

Ticari işletmeler, işletme değerlerinin belirlenmesinde ve ekonomik hayatta rekabet gücünün artmasında önem arz eden bilgilerin rakiplerinin eline geçmesini önlemek amacıyla koruma tedbirleri almaktadır.

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

Overview Of The Intersection Between Digital Regulations And White Collar Crimes

This article provides an overview of where Turkiye stands in terms of the intersection between digital regulations and white collar crimes.

Turkey Criminal

EG

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Yabancıların Türkiye'de Suç İşlemesinde Uygulanacak Prosedürler

Makalemiz, yabancıların Türkiye'de işlediği suçların yargı prosedürleri ve ilkeleri hakkında derinlemesine bir inceleme sunmaktadır.

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

Limited Şirket Müdürünün Sorumluluğu

Limited şirketler Türk Ticaret Kanunu'nda sermaye şirketleri arasında düzenlenmektedir. Her ne kadar şirketin ayrı tüzel kişiliği olsa da bazı konularda limited şirket müdürünün sorumluluğu mevcuttur.

Turkey Commercial

P

Paldimoglu Law Firm

Mağdur Ya Da Müştekinin Yapılan Konuşmaları Kaydetmesi

Turkey Criminal

MT

Mustafa Tirtir Law Firm

Türk Kambiyo Mevzuatı Uyarınca İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Yükümlülüğü Ve Buna İlişkin İdari Para Cezası Uygulaması

Turkey International

P

Penezoglu

MASAK Uzaktan Kimlik Tespiti Sürecine Tüzel Kişileri De Dahil Etti

Turkey Criminal

SÇ

Sadik & Çapan

FCIB Enabled Remote Customer Identification Process To Be Applicable To Legal Entities

SÇ

Sadik & Çapan

Perdeyi Aralamak: Etkili İç Soruşturmalar için Bir Kılavuz – İç Soruşturmalar Serisi 01

Turkey Criminal

C

CBC Law Firm

Beyaz Yaka Suçları Nelerdir? (Video)

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

Bilişimin Kullanılması Sureti Ile Nitelikli Dolandırıcılık (Video)

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

PSD 3, PSR 1 ve FIDA Düzenleme Taslaklarını içeren Finansal Veri Erişimi ve Ödemeler Paketi Yayımlandı

Turkey Technology

CL

Canpolat Legal

Regulation On Measures To Prevent Laundering Proceeds Of Crime And Financing Of Terrorism Has Been Updated To Include Legal Entities Registered In The Commercial Registry Among The Persons Who Can Be Identified Remotely

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Advancing The EU Directive On Asset Recovery And Confiscation: A Breakdown Of The Negotiations In 2023

European Union Criminal

HA

Herdem Attorneys at Law

Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu'nda Yer Alan Sahte Belge Düzenlenmesi Suçu Nedir?

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uzaktan Kimlik Tespiti Yapılabilecek Kişiler Arasına Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler Eklendi

Turkey Government

MA

Moroglu Arseven

Kabahatler Kanunu'nda Sorumlu Tüzel Kişilikler Değiştirildi

Turkey Criminal

N

Nazali

Doubling Maximum Sentences For Tax Fraud

Turkey Criminal

N

Nazali

Deprem Sonrasında Yaşanan Hırsızlık Olaylarının Cezai Boyutu

Turkey Criminal

ML

MGC Legal

See more

Latest Videos

See more

Beyaz Yaka Suçları Nelerdir? (Video)

ML

MGC Legal

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More