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Publié au JOUE du 12 novembre, le règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union abroge le règlement (CE) ...
Publié au JOUE du 12 novembre, le
règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 relatif aux
contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou
sortant de l'Union abroge le règlement (CE) n°
1889/2005. Il s'appliquera à compter du 3 juin
2021.
1. Cadre LCB-FTEt nous qui croyions que, avec les 4e directive
et règlement de 2015, le cadre de la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
était complet ! Quelle naïveté... Nous avions
oublié que l'argent liquide entrant de l'Union
européenne ou en sortant avait lui-même son texte, qui
commençait à dater un peu. Sans compter que, le jour
même où le présent règlement paraissait,
était encore publié une directive (UE) 2018/1673 du
23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de
capitaux au moyen du droit pénal, « en permettant une
coopération ...
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