Spain: Criminal Law

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Newsletter Penal Económico e Investigaciones – Primer semestre 2026 (Video)

Guillermo Meilán presenta la nueva newsletter del área de Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca, analizando las principales novedades jurisprudenciales y legislativas del primer semestre de 2026.

Pérez-Llorca

Compliance, Competitiveness And Corporate Criminal Defence

On 25 March, the Compliance Department of Toda & Nel-lo and the Madrid Chamber of Commerce will co-organize...

TN

Toda & Nel-lo

Term Opens To Notify Internal Reporting System Officers

IWPA also published Guide 1/2026 on the notification of Internal Reporting System Officers, which sets out the basis...

KL

Herbert Smith Freehills Kramer LLP

Abierto el plazo para la notificación inicial del Responsable del Sistema Interno de Información

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) habilitó el pasado 9 de febrero de 2026, el formulario electrónico para comunicar los nombramientos y ceses del responsable...

KL

Herbert Smith Freehills Kramer LLP

Nueva Versión De La Norma UNE 19601:2025 Sistemas De Gestión De Compliance Penal

TN

Toda & Nel-lo

La lucha contra la corrupción en España: Un análisis del año 2023

TN

Toda & Nel-lo

Spain Adopts New Measures To Fight Corruption

JD

Jones Day

Transfer Of Criminal Liability In Corporate Takeovers: The Spanish Constitutional Court's Judgment Of 11 December 2023

HS

Herbert Smith Freehills Kramer LLP

European Public Prosecutor's Office Begins Its Work Defending EU Financial Interests

European Union Criminal

JD

Jones Day

Is Ignoring An Order Of An Authorised Officer For Having Broken The Confinement During The State Of Alarm Just An Administrative Penalty Or Can It Be Considered A Crime?

MA

Marti & Associats

Desoír una orden de un agente de la autoridad por haber infringido el confinamiento durante el estado de alarma, ¿es sólo una sanción administrativa o puede ser considerado delito?

MA

Marti & Associats

Complaint Channel: Protection For The Complainant Who Reports Breaches In European Union Law

European Union Criminal

MA

Marti & Associats

Whistleblowing Directive: Internal Complaint About Wrongdoings Committed Within A Company

MA

Marti & Associats

Arrested On Holiday In Spain? All May Not Be Lost

GP

Giambrone & Partners

Spain/LatAm Practice Newsletter | Junio 2026

B

Buren

What If Spain Doesn’t Work Out?

Spain Wealth Mgt

SI

Spectrum IFA Group

La renuncia de las partes en un procedimiento arbitral a la motivación del laudo

Spain Litigation

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Contrato de trabajo: la aplicación de las disposiciones más favorables para el trabajador

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SI

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Pérez-Llorca

Nueva Versión De La Norma UNE 19601:2025 Sistemas De Gestión De Compliance Penal

Tras ocho años de vigencia, el estándar normativo UNE 19601 –marco de referencia completo para las organizaciones empresariales para la adopción, implementación...

TN

Toda & Nel-lo

Spain – Sanctions-related Investigation Into Origins Of Imported Diesel

It has been reported that the Spanish National Anti-Fraud Investigation Office, and competition authorities, have opened an investigation into the importation of diesel to Spain from Turkey and Morocco.

Spain International

DM

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Toda & Nel-lo

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Anulación del número 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria

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Forensic Data: Dos And Don'ts In Regulatory Investigations | Focus On Forensics (Video)

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Market Abuse: Suspicious Transactions And Order Reporting, François Warken At AFLF 2017 (Video)

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The International Comparative Legal Guide To Business Crime 2016

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Matheson

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