Switzerland: Money Laundering

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Switzerland's Federal Register Of Beneficial Owners

For several years, Switzerland has operated under sustained international scrutiny regarding the transparency of legal entities and the identification of their ultimate controlling persons.

Switzerland Commercial

SKANDAMIS AVOCATS

Marché de l'art et blanchiment d'argent

Journée de droit pénal économique 2026 - 25 ans de lutte contre le blanchiment d'argent

Switzerland Criminal

BK

Bär & Karrer

Le Marché De L'art À L'épreuve De La Lutte Contre Le Blanchiment D'argent

Université de Lausanne, CEDIDAC, Journée de droit pénal de l'entreprise...

Switzerland Criminal

BK

Bär & Karrer

Actualité jurisprudentielle et législative en droit pénal de l'entreprise

Université de Lausanne, CEDIDAC, Journée de droit pénal de l'entreprise...

Switzerland Criminal

BK

Bär & Karrer

Neue Schweizer Regulierung für Stablecoins und KryptoDienstleister

Switzerland Technology

SW

Schellenberg Wittmer Ltd

Disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche: stato del processo legislativo ed approfondimento critico

Switzerland Technology

BK

Bär & Karrer

The New Money Laundering Act And Why It Affects All Advisors, Trilogy Part 1

Switzerland Government

LL

LINDEMANNLAW

Gift Cards And The Swiss Money Laundering Act: Key Considerations

Switzerland Government

VA

Vischer AG

Geldwäschereirechtliche Aspekte der Herausgabe und Distribution von Guthaben- und Geschenkkarten

Switzerland Government

KC

Kellerhals Carrard

The Swiss Anti-Money Laundering Act (AMLA) In Conflict With The Swiss Data Protection Act (FADP)?

Switzerland Privacy

M

Mandaris

FINMA Risk Monitor 2025: FINMA Flags Nine Principal Risks, Among Which AML Risks And Outsourcing Risks

Switzerland Finance

SW

Schellenberg Wittmer Ltd

Swiss Federal Supreme Court Clarifies That AMLA Breaches Do Not, Per Se, Establish Money Laundering Intent

Switzerland Government

BK

Bär & Karrer

Das Geldwäschereigesetz (GwG) im Spannungsfeld mit dem Datenschutzgesetz (DSG)? Was Finanzintermediäre in der Praxis zu beachten haben!

Switzerland Privacy

M

Mandaris

Amendments To The Swiss Anti-Money Laundering Act

Switzerland Government

LS

Lenz & Staehelin

Retrocessions – Supreme Court Confirms No Duty To Return Retrocessions In Execution Only Relationships

Switzerland Finance

SW

Schellenberg Wittmer Ltd

Swiss Voters Approve Federal Act Introducing Individual Taxation: What Does This Mean In Practice?

Switzerland Tax

PL

Pestalozzi Attorneys at Law

Credit Suisse AT1 Bonds: Federal Supreme Court To Review FINMA Write-Off (Video)

Switzerland Finance

LL

LINDEMANNLAW

Forming A Company In Switzerland: Articles Of Association And Shareholders' Agreements Explained

Switzerland Commercial

LP

Logan & Partners

Swiss Federal Supreme Court Ends The Retrocession Saga: No Restitution Duty In Execution-only Relationships

Switzerland Finance

BK

Bär & Karrer

Newsletter Du 7 Au 11 Octobre 2024 | N° 93

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurispru-dence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude.

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

NEWSLETTER du 29 juillet au 2 août 2024 | n° 85

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines...

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 22 Avril Au 26 Avril 2024 | N° 73

Possibilité pour le débiteur dont la faillite a été requise de fournir des sûretés en échange de la libération des biens séquestrés [p. 6]

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 26 Février 2024 Au 8 Mars 2024 | N° 67

Rejet des conclusions civiles en lien avec une violation des règles de l'art de construire

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 27 Décembre 2023 | N° 60

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Introduction Of A Federal Register Of Beneficial Owners

Switzerland Commercial

LS

Lenz & Staehelin

Swiss Anti-Money-Laundering Regulation Revised: New Transparency Register And New Rules For Advisors

Switzerland Finance

BK

Bär & Karrer

Switzerland: Complying With Anti-Money Laundering Laws Amid Threat Of Sanctions

Switzerland Government

PL

Pestalozzi Attorneys at Law

Complying With Anti-money Laundering Laws Amid Threat Of Sanctions

Switzerland Government

PL

Pestalozzi Attorneys at Law

Die verjährungsrechtliche Gleichstellung der Strafverfügung mit einem erstinstanzlichen Urteil im Verwaltungsstrafrecht: Abstraktes oder konkretes Konzept?

Switzerland Criminal

BK

Bär & Karrer

Anti-Corruption Law Switzerland 2025

Switzerland Criminal

SW

Schellenberg Wittmer Ltd

FINMA 2024 Stablecoin Guidelines: Key Insights For Your Business

Switzerland Technology

LL

LINDEMANNLAW

FINMA Guidance 06/2024 On Stablecoins

Switzerland Finance

SW

Schellenberg Wittmer Ltd

Switzerland Integrates Sanctions Compliance Into Anti-Money Laundering Law

Switzerland Government

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LINDEMANNLAW

Newsletter Du 22 Avril Au 26 Avril 2024 | N° 73

Possibilité pour le débiteur dont la faillite a été requise de fournir des sûretés en échange de la libération des biens séquestrés [p. 6]

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Rejet des conclusions civiles en lien avec une violation des règles de l'art de construire

Switzerland Criminal

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Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 27 Décembre 2023 | N° 60

Ordonnance de classement à la suite d'un décès suspect, qualité pour recourir des neveux de la défunte...

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Switzerland Integrates Sanctions Compliance Into Anti-Money Laundering Law

In an effort to bolster the integrity and compliance of its financial sector, Switzerland is integrating sanctions compliance into its Anti-Money Laundering (AML) legislation.

Switzerland Government

LL

LINDEMANNLAW

What Are Switzerland's New Anti-Money Laundering Requirements?

Switzerland Government

LL

LINDEMANNLAW

Newsletter Du 20 Au 24 Février 2023 | N° 22

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurispru-dence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 28 Décembre 2022 Au 6 Janvier 2023 | N° 16

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir ...

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Asset Recovery & Business Crime Newsletter - 19 to 23 September 2022 | N° 3

Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il accorde l'entraide internationale

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Anti-Corruption 2022

The main decision of interest to mention from a case law perspective is a Federal Court ruling 6B_379/2020 of 1 June 2021 (in German) that addresses the issue of forfeiture in Switzerland of thew fees of...

Switzerland Criminal

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Monfrini Bitton Klein

"Graph Analytics", The Technology Known From Online Shopping, Used Against Financial Crime

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AM

Alvarez & Marsal

FINMA Risk Monitor 2023 – Identification Of Nine Significant Risks Relevant For Financial Service Providers

Switzerland Finance

PL

Pestalozzi Attorneys at Law

Fondations - Les dernières modifications législatives et leurs conséquences

Switzerland Government

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Schellenberg Wittmer Ltd

Fit für den Stiftungsrat? Die neusten Gesetzesänderungen und ihre Auswirkungen

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Schellenberg Wittmer Ltd

Prepared For The Foundation Board? Recent Legal Changes And Their Implications

Switzerland Government

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Schellenberg Wittmer Ltd

Preliminary Draft For A Federal Act On The Transparency Of Legal Entities (TLEA)

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Pestalozzi Attorneys at Law

Swiss Federal Council Consults On Federal Register Of Beneficial Owners

Switzerland Government

TS

The Sovereign Group

Anti-Money Laundering Comparative Guide

Switzerland Government

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Monfrini Bitton Klein

Federal Council Publishes Draft Bill For Federal Act On The Transparency Of Legal Entities

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AA

Advestra AG

Private Equity Comparative Guide

Switzerland Commercial

S

SwissLegal

Anti-Corruption 2022

Switzerland Criminal

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White-Collar Crime 2021

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BK

Bär & Karrer

Swiss Parliament Amends The Anti-Money Laundering Act And (Inadvertently?) Introduces New Compliance Duties

Switzerland Government

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Lalive

The US Anti-Money Laundering Act 2020 And Its Implications For Swiss Banks

Switzerland Government

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Governance Und Kontrolle Der Corona-Kredite

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