Switzerland: Money Laundering

Subscribe

Government regulation and public sector law thought leadership, articles, podcasts, videos and webinars from expert sources across the legal world. Explore insights covering topics such as fiscal and monetary policy, human rights, foreign investment, government contracts and procurement, and constitutional and administrative law.

Legislative Updates In The Real Estate Sector

The Swiss real estate sector faces significant regulatory changes with new beneficial ownership transparency and anti-money laundering obligations taking effect in October 2026. Geneva voters will decide on amendments to the LDTR in September 2026, while federal-level revisions to the Lex Koller continue to advance.

Switzerland Real Estate

BB

Borel & Barbey

Switzerland's New AML Regime Is Live: Five Issues For FinTechs And Financial Platforms

On 1 October 2026, the revised Anti-Money Laundering Act and the new Transparency Act enter into force. For banks, the new federal register of beneficial owners is mainly an additional data source.

Switzerland Technology

RUGGLE Partner

Strafrechtliche Verantwortlichkeit Für Sanktionsverstösse Im Unternehmen

Sanktionsverstösse bergen für Schweizer Unternehmen ein erhebliches Risiko. Neben Reputationsschäden und finanziellen Belastungen drohen strafrechtliche Konsequenzen sowohl für das Unternehmen als auch für dessen Mitarbeitende und Organe. Durch eine risikobasierte Compliance lassen sich diese Risiken deutlich vermindern.

Switzerland Criminal

SW

Schellenberg Wittmer Ltd

GwG-Revision: Auswirkungen auf die Immobilienbranche

Die Revision des Schweizer Geldwäschereigesetzes unterstellt ab Oktober 2026 Berater bei Immobilientransaktionen über CHF 5 Mio. erstmals umfassenden Compliance-Pflichten.

Switzerland Commercial

H

Homburger

Introduction Of A New Swiss Transparency Register

Switzerland Commercial

LL

Loyens & Loeff

Switzerland's New Transparency Register – What Companies And Their Stakeholders Need To Know Now

Switzerland Commercial

PL

Pestalozzi Attorneys at Law

FINMA-Enforcement-news Von Blum & Grob Rechtsanwälte Ag, Zürich

Switzerland Government

BG

Blum & Grob

Five × Five: New AMLA Obligations For Advisers – Where Legal Privilege Ends And Due Diligence Begins

Switzerland Compliance

LL

LINDEMANNLAW

FINMA Guidance 04/2026: Further Precision On AML Risk Analysis

Switzerland Government

BK

Bär & Karrer

Act On The Transparency Of Legal Entities And Revised Anti-Money Laundering Act – Entry Into Force Confirmed For 1 October 2026

Switzerland Commercial

BB

Borel & Barbey

FINMA Tightens AML and Sanctions Enforcement

Switzerland Government

SW

Schellenberg Wittmer Ltd

Partial Revision Of The AMLO-FINMA

Switzerland Government

SW

Schellenberg Wittmer Ltd

Swiss Federal Supreme Court Confirms PostFinance's Universal Service Duty Despite Foreign Sanctions Designations (4A_454/2025, 3 March 2026)

Switzerland International

BK

Bär & Karrer

Switzerland's Federal Register Of Beneficial Owners

Switzerland Commercial

SKANDAMIS AVOCATS

New EU Obligations On Labelling Requirements For Legal Guarantees, Repair Information And Software Updates

European Union Consumer

M

MME

Revision Of The EU Air Passenger Rights Regulation (EC No 261/2004)

European Union Transport

VA

Vischer AG

Lawyers Under The AMLA: More Duties, Not More Security (Video)

Switzerland Criminal

LL

LINDEMANNLAW

When AI Agents Pay: The Legal Challenges Of Agentic Payments In Switzerland

Switzerland Technology

RUGGLE Partner

Swiss Cantonal Court Clarifies The Scope Of Exclusive Jurisdiction For IP-Related Disputes

Switzerland Commercial

WP

Wenger Plattner

Newsletter Du 7 Au 11 Octobre 2024 | N° 93

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurispru-dence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude.

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

NEWSLETTER du 29 juillet au 2 août 2024 | n° 85

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines...

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Marché de l'art et blanchiment d'argent

Journée de droit pénal économique 2026 - 25 ans de lutte contre le blanchiment d'argent

Switzerland Criminal

BK

Bär & Karrer

Le Marché De L'art À L'épreuve De La Lutte Contre Le Blanchiment D'argent

Université de Lausanne, CEDIDAC, Journée de droit pénal de l'entreprise...

Switzerland Criminal

BK

Bär & Karrer

Actualité jurisprudentielle et législative en droit pénal de l'entreprise

Switzerland Criminal

BK

Bär & Karrer

Neue Schweizer Regulierung für Stablecoins und KryptoDienstleister

Switzerland Technology

SW

Schellenberg Wittmer Ltd

Disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche: stato del processo legislativo ed approfondimento critico

Switzerland Technology

BK

Bär & Karrer

The New Money Laundering Act And Why It Affects All Advisors, Trilogy Part 1

Switzerland Government

LL

LINDEMANNLAW

Gift Cards And The Swiss Money Laundering Act: Key Considerations

Switzerland Government

VA

Vischer AG

Geldwäschereirechtliche Aspekte der Herausgabe und Distribution von Guthaben- und Geschenkkarten

Switzerland Government

KC

Kellerhals Carrard

The Swiss Anti-Money Laundering Act (AMLA) In Conflict With The Swiss Data Protection Act (FADP)?

Switzerland Privacy

M

Mandaris

FINMA Risk Monitor 2025: FINMA Flags Nine Principal Risks, Among Which AML Risks And Outsourcing Risks

Switzerland Finance

SW

Schellenberg Wittmer Ltd

Swiss Federal Supreme Court Clarifies That AMLA Breaches Do Not, Per Se, Establish Money Laundering Intent

Switzerland Government

BK

Bär & Karrer

Das Geldwäschereigesetz (GwG) im Spannungsfeld mit dem Datenschutzgesetz (DSG)? Was Finanzintermediäre in der Praxis zu beachten haben!

Switzerland Privacy

M

Mandaris

Newsletter Du 7 Au 11 Octobre 2024 | N° 93

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurispru-dence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude.

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

NEWSLETTER du 29 juillet au 2 août 2024 | n° 85

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines...

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Swiss Federal Supreme Court Clarifies That AMLA Breaches Do Not, Per Se, Establish Money Laundering Intent

In its decision of 24 September 2025 (6B_1180/2023), the Swiss Federal Supreme Court rejected the proposition that repeated violations of AMLA diligence and reporting duties...

Switzerland Government

BK

Bär & Karrer

Das Geldwäschereigesetz (GwG) im Spannungsfeld mit dem Datenschutzgesetz (DSG)? Was Finanzintermediäre in der Praxis zu beachten haben!

Eine nicht zu unterschätzende Frage, denn seit der Einführung des revidierten DSG können natürliche Personen (und nicht etwa das handelnde Unternehmen) für Verletzungen des DSG mit Bussen von bis zu CHF 250‘000 bestraft werden.

Switzerland Privacy

M

Mandaris

Amendments To The Swiss Anti-Money Laundering Act

Switzerland Government

LS

Lenz & Staehelin

Newsletter Du 7 Au 11 Octobre 2024 | N° 93

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurispru-dence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude.

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

NEWSLETTER du 29 juillet au 2 août 2024 | n° 85

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines...

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 22 Avril Au 26 Avril 2024 | N° 73

Possibilité pour le débiteur dont la faillite a été requise de fournir des sûretés en échange de la libération des biens séquestrés [p. 6]

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 26 Février 2024 Au 8 Mars 2024 | N° 67

Rejet des conclusions civiles en lien avec une violation des règles de l'art de construire

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 27 Décembre 2023 | N° 60

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

FINMA 2024 Stablecoin Guidelines: Key Insights For Your Business

Switzerland Technology

LL

LINDEMANNLAW

FINMA Guidance 06/2024 On Stablecoins

Switzerland Finance

SW

Schellenberg Wittmer Ltd

Switzerland Integrates Sanctions Compliance Into Anti-Money Laundering Law

Switzerland Government

LL

LINDEMANNLAW

What Are Switzerland's New Anti-Money Laundering Requirements?

Switzerland Government

LL

LINDEMANNLAW

New Federal Law And Partial Revision Of The AMLA

Switzerland Government

M

MME

New Federal Law And Partial Revision Of The AMLA: Introduction Of A Federal Register And Expansion Of Due Diligence And Reporting Obligations

Switzerland Government

M

MME

Federal Council Initiates Consultation On Amendments To Strengthen Anti-Money Laundering Framework

Switzerland Government

Staiger Attorneys at Law

Switzerland Commercial

ES

Eversheds Sutherland

"Graph Analytics", The Technology Known From Online Shopping, Used Against Financial Crime

Switzerland Government

AM

Alvarez & Marsal

Newsletter Du 20 Au 24 Février 2023 | N° 22

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 28 Décembre 2022 Au 6 Janvier 2023 | N° 16

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Asset Recovery & Business Crime Newsletter - 19 to 23 September 2022 | N° 3

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Anti-Corruption 2022

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

FINMA Risk Monitor 2023 – Identification Of Nine Significant Risks Relevant For Financial Service Providers

Switzerland Finance

PL

Pestalozzi Attorneys at Law

See more

Highlighted Content

Newsletter Du 7 Au 11 Octobre 2024 | N° 93

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

NEWSLETTER du 29 juillet au 2 août 2024 | n° 85

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 22 Avril Au 26 Avril 2024 | N° 73

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 26 Février 2024 Au 8 Mars 2024 | N° 67

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 27 Décembre 2023 | N° 60

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 20 Au 24 Février 2023 | N° 22

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Newsletter Du 28 Décembre 2022 Au 6 Janvier 2023 | N° 16

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Asset Recovery & Business Crime Newsletter - 19 to 23 September 2022 | N° 3

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Anti-Corruption 2022

Switzerland Criminal

MB

Monfrini Bitton Klein

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More