El Banco central del Uruguay (BCU) dispuso en la nueva normativa la creaciónde un registro de entidades que brindan servicios de pago y cobranza.
A partir de la vigencia de esta normativa,dichas empresas deberán "disponer de los mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo".
Estasempresas también deberán adoptarpolíticas de contingencia, entregar balances e información sobre su plan de negocios y la identificación de sus accionistas. ElBCU podrá ademássolicitar garantías a las empresas.
Acceda aquí a la Circular 2246: Circular 2246 BCU
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