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Latin America
Compliance
Argentina
M & M Bomchil
Luego de casi tres meses el proyecto fue aprobado y remitido a la Cámara de inicio para su consideración.
Brazil
Koury Lopes Advogados
No dia 20 de junho, o Ministério Público Federal na 2ª Região instituiu, por meio da portaria PRR2 138/2022, seu Programa de Integridade e Compliance.
Koury Lopes Advogados
No dia 10 de maio, a Controladoria Geral da União (CGU) coordenou o evento de lançamento do relatório sobre a modernização da avaliação dos riscos para a Integridade no Brasil...
Koury Lopes Advogados
No ano de 2021, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) bateu recorde no que diz respeito ao recebimento de notificações apontando transações suspeitas.
Koury Lopes Advogados
No dia 18 de outubro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promoveu o I Encontro Nacional sobre Integridade no Poder Judiciário.
Koury Lopes Advogados
Confira abaixo o 4º episódio do KLA Conversa. No episódio desta semana abordamos a ISO 37001 (ISO Antissuborno).
Miller & Chevalier Chartered
Neste episódio, falamos com o ex-ministro da Justiça do Brasil Sergio Moro sobre o crescimento dos programas de compliance no Brasil e como as autoridades brasileiras avaliam os programas de compliance.
Koury Lopes Advogados
O case do KLA é um dos finalistas na categoria "Risk e Compliance" do Neoway Advisor 2020.
Baker & McKenzie
The new law determines the mandatory implementation of a compliance program for companies that enter into contract, partnerships, agreements, concessions, or public-private partnerships with the public administration of the Federal District.
Colombia
Dentons
One of the best tools available for organizations to maintain and improve their reputation is through fulfillment of their own policies and guidelines.
Cuba
Foley Hoag LLP
On October 15, 2019, the Department of Commerce (DOC) amended the Export Administration Regulation (EAR) to further restrict the export and reexport of items to Cuba.
Ecuador
Dentons Paz Horowitz
El 02 de agosto de 2018 en el registro Oficial suplemento No. 297 se promulgó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, con algunos cambios sustanciales.
Dentons Paz Horowitz
Es así como se ratifica mediante este oficio que la UAFE no está limitando de ninguna forma las labores de capacitación del sector privado que desean reforzar conocimientos en material...
Dentons Paz Horowitz
Resuelve reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00003218, publicada en el Primer Suplemento del registro Oficial No. 660 de 31 de diciembre de 2015 ...
Dentons Paz Horowitz
La verificación de inspección aleatoria se aplicará cuando exista vulneración de derechos respecto a trabajo infantile ...
Dentons Paz Horowitz
Rige para empleadores y trabajadores que desarrollen actividades agrícolas.
Dentons Paz Horowitz
En el Registro Oficial Nº 258 de 08 de junio de 2018, se publicó el Acuerdo Nº MDT-2018-0097 del Ministerio de Trabajo, que contiene la Norma que Regula la Modalidad Contractual Especial para el Sector Ganadero...
Dentons Paz Horowitz
El abogado Bruce Horowitz dirige en Quito el Centro de Estudios de Situaciones de Soborno, Extorsión y Coerción, que promueve novedosas ideas para frenar la corrupción.
El Salvador
Bennett Jones LLP
On March 29, 2017, El Salvador's legislature unanimously voted to ban all metallic mining, including for gold, in the Central American country.
Chevez Ruiz Zamarripa
Al respecto, se establece que el Instituto publicará en su portal de internet los formularios necesarios para proporcionar la información requerida.
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