ARTICLE
11 March 2022

Шаги Открытия Банковского Счета Нерезидентом

U
Unicase Law Firm

Contributor

Unicase is a leading law firm in Central Asia, operating both in the region and globally, including Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Unicase boasts one of the most expert teams, renowned for its capabilities in regulation and legislative development, which, combined with extensive transaction experience, enables the firm to win major development projects and remain a preferred adviser on corporate law, M&A transactions, dispute resolution, and legislation. Partners and senior lawyers at Unicase have spent a significant part of their professional careers working with leading international operators, which allows them to understand the expectations of both foreign and local clients regarding the format and content of legal consultations, making Unicase a competitive firm.
Шаги открытия банковского счета нерезидентом
Kazakhstan Finance and Banking

ФИЗ ЛИЦО

1. ПОЛУЧИТЬ ИИН

  • подаете заявление в "Центр обслуживания населения";
  • прикрепляете нотариальную копию паспорта;
  • получаете свидетельство о получении ИНН (за 1 рабочий день).

2. ПРОВЕРИТЬ ПАСПОРТ

  • паспорт должен быть действителен и нотариально переведен на русский или казахский язык.

3. ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАНЦА

4. ПРИОБРЕСТИ МЕСТНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ НОМЕР

5. ВЫБРАТЬ БАНК

и подать следующие документы:

- свидетельство о получении ИИН;

- паспорт;

- сертификат временного пребывания иностранца.

 

ЮР ЛИЦО

1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

1.1. Подготовить следующие документы:

  • устав или учредительный договор;
  • выписку из торгового реестра или свидетельство о государственной регистрации в стране инкорпорации;
  • свидетельство о налоговой регистрации в стране инкорпорации;
  • решения единственного участника/ протокол общего собрания;
  • паспорт бенефициарного собственника.

1.2. Подать заявление и документы в Управление Государственных Доходов по месту нахождения выбранного Вами банка

2. ПРЕДОСТАВИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС РЕГИСТРАЦИИ В БАНК

3. ПРИЛОЖИТЬ УСТАВ И (ИЛИ) ДОВЕРЕННОСТЬ

4. ПОДГОТОВИТЬ ОБРАЗЕЦ ПОДПИСЕЙ

  • уполномоченных лиц с правом подписания документов от имени юр лица;
  • скрепить печатью (если есть);
  • нотариально удостоверить.

5. ПРЕДОСТАВИТЬ ПАСПОРТЫ

  • бенефициарного собственника;
  • уполномоченных лиц с правом подписания документов от имени юр лица.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

  • легализованы;
  • апостилированы;
  • нотариально удостоверены;
  • предоставлены в банк для открытия счета.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More