经营跨国企业并非易事。各司法管辖区可能拥有截然不同的法律要求和监管流程，并且随时可能发生变化。这就意味着，要在企业母国以外的地区驾驭实体管理和行政工作可谓费力劳神。但是，无论面临何种挑战，定期实体健康检查都是企业保持合规的有效方法。
经营跨国企业并非易事。企业必须密切关注多个司法管辖区的法律法规变化。当地法律法规往往变更频繁，使得企业在合规方面出现疏忽或误解，并由此受到处罚或声誉受损。
例如，在收购过程中，企业可能由于未及时向相关部门更新前董事信息或备案地址而导致不合规。
企业有时匆忙设立实体以赶上最后期限，骨干法务团队则焦头烂额地应对各项事务，这些都意味着企业资源过于分散、必要行动被忽略。此时，管理层无法充分知晓相关当地和国际义务，也不了解何时以及如何进行维护和更新。
不合规的后果与思考
企业一旦不合规，可能会招致处罚。企业可能会面临经济处罚 ，甚至丧失在特定司法管辖区开展业务的特权。情节严重时，企业高管会被追究个人责任，甚至在个别司法管辖区，还可能被处以监禁。
由于近年来发生的全球性事件，许多司法管辖区不得不向数字化转型，以迅速调整和简化经营流程。这种做法通常有助于减少商业摩擦。然而，在某些情况下，仓促引入数字化流程来代替传统的面对面互动，实际会带来短期复杂性。TMF Group最新的《全球商业复杂性指数》报告详细探讨了上述挑战。
然而，随着数字化的兴起，加上企业纷纷计划进军新司法管辖区，拓展业务，进行实体健康检查变得至关重要。如此一来，便能确保及时更新所有文件，并快速掌握任一司法管辖区新出台的法律法规。
有鉴于此，对跨国企业而言，投入资源定期审查海外架构和流程显然是有益的，可确保所有业务在相应司法管辖区完全合规。
但是，具体要怎么做，又应从何处入手呢？
如何规划下一次实体健康检查以及需要考虑的因素
规划是确保实体成功保持合规的关键。定期进行实体健康检查不仅是良好实践，更是履行法律要求的必要途径。在并购交易中收购实体或从分散治理模式向集中治理模式过渡时，这一点尤为重要。借助简单的做法便能帮助企业按时完成备案等流程，例如为各司法管辖区和实体类型引入合规日历。
与本地服务提供商合作以了解最新的当地法律法规同样是明智之举。他们不仅精通相关司法管辖区的语言，而且还熟悉当地商业文化，因此能够及时从法律和行政角度了解任何潜在变化。
健康检查应涵盖实体基本情况，如：
- 企业名称
- 注册编号
- 注册日期
- 贸易状态
- 注册地址和主要业务地址
此外，还应涵盖：
- 股份（类型、数量、价值、资本）
- 股东（以及股东大会）
- 财务报表（申报、年终、报告、最后期限、上次申报日期）
- 董事会会议
- 董事与高管
- 任何授权书
独立开展健康检查
如果您有时间且有资源，内部进行实体健康检查也未尝不可。但是，您必须充分了解实体所在司法管辖区的要求。
这包括应从哪些地方政府部门以及如何获得证明、企业是否完全合规、是否有任何法律法规更新需要留意。在某些司法管辖区，您还需要亲自前往政府部门，索取并填写相应文件。其明显的弊端在于整个流程会非常耗时。当企业在五个以上司法管辖区运营时，进行实体健康检查的要求变得更加具有挑战性。
此时，熟悉司法管辖区及其商业法规的资深本地服务提供商将是企业的强大后盾。
专业服务触手可及
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TMF Group是全球实体管理与相关服务领导者。我们的业务遍及87个国家，在世界范围内拥有11,000多名专家。无论您在何处运营，我们都能提供精通相应语言和当地商业文化的专家，帮助您处理各项合规事务。
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