Current filters:  
Latin America
Compliance
Brazil
Koury Lopes Advogados
Confira as principais notícias do mercado analisadas pelos especialistas do KLA. Nesta edição, você encontra assuntos relacionados a Bancário & Financeiro
TozziniFreire Advogados
Nesta sexta-feira (14), foi sancionada pelo governador Ibaneis Rocha a Lei Distrital nº 6.308/2019, que modifica a Lei nº 6.112/2018, que estabeleceu a obrigatoriedade da implantação de Programa
Koury Lopes Advogados
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ("DOJ") atualizou seu guia com parâmetros e diretrizes para avaliação de eficácia dos programas de compliance
Koury Lopes Advogados
No dia 13 de março, Isabel Franco, sócia de Compliance & Investigações do KLA, foi palestrante do evento "FÓRUM DE DEBATES | PANORAMA INTERNACIONAL EM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADE",
Costa Rica
TMF Group
Los acuerdos de libre comercio en Costa Rica son los más avanzados en América Central.
TMF Group
La nueva ley de divulgación de Beneficiario Final se aplica a personas jurídicas y estructuras legales domiciliadas en Costa Rica.
TMF Group
The new UBO disclosure law applies to legal persons and legal structures domiciled in Costa Rica.
Ecuador
CorralRosales
El Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, forma parte del sistema Ecuatoriano de la Calidad y cumple un rol importante en materia de reglamentación, normalización y metrología.
CorralRosales
The Ecuadorian Standardization Service (INEN) is part of the Ecuadorian Quality System and plays an important role in regulation, standardization and metrology.
Noboa, Peña & Torres Abogados
El Corporate Compliance Program debe guardar estrecha relación con contenido del Reglamento Interno de Trabajo, pues ello garantiza la existencia de un sistema de reacción disciplinario idóneo para cumplir ...
Mexico
BGBG Abogados
Una de las frases más comunes en ética y cumplimiento corporativo es: "un enfoque basado en el riesgo".
Sanchez Devanny
On September 18, 2019, the "Mexican Official Standard NOM-001- SCFI-2018, Electronic Devices-Safety Requirements and Testing Methods" (NOM-001) was published in the Federal Official Gazette.
Solcargo
Yesterday, the Ministry of Public Service (SFP) announced the launch of the Business Integrity Registry, a registry of ethical government suppliers aimed at preventing corruption in government contracts, ...
Solcargo
Companies intending to contract with the Government must have an Integrity Policy in order to register in the Business Integrity Registry.
Mazars
La reciente promulgación de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas está diseñada para la protección de los intereses económicos de los asegurados y demás involucrados, fortaleciendo la organización, ...
TMF Group
México tiene antecedentes por ser un país muy complejo para el cumplimiento debido a las regulaciones contables y legales.
TMF Group
Mexico has a history of being a very complex country for compliance due to accounting and legal regulations.
Panama
Morgan & Morgan
The physical address where the accounting records are held and the name of the person who keeps the accounting records and supporting documentation.
Uruguay
Galante & Martins
Que existan razones fundadas que imposibiliten de forma notoria y evidente el cumplimiento de la identificación de los beneficiarios finales.
Galante & Martins
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 16 ter de la Ley 15.921 (Ley de Zona Franca) en la redacción dada por la ley 19.566 y a los artículos 36 y 59 de su Decreto Reglamentario 309/2018
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media