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K2 Integrity
Lazaro Baez was recently sentenced to 12 years in jail for money laundering in Argentina, charges that connected him to political powers still at large in the country.
Brazil
Koury Lopes Advogados
No dia 10 de junho, a Controladoria-Geral da União (CGU) publicou o seu terceiro Plano de Dados Abertos (PDA) que terá vigência a partir de junho de 2021 até junho de 2023.
Koury Lopes Advogados
A pandemia provocou mudanças no comportamento de atividades criminosas e trouxe novos desafios a serem enfrentados em ações de prevenção e combate aos crimes financeiros, também conhecidos como "crimes do colarinho branco".
Koury Lopes Advogados
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ("STJ") decidiu que a pessoa que constrói em solo não edificável pode ser responsabilizada pelo crime previsto no artigo 64, da Lei nº 9.605/98.
Koury Lopes Advogados
Nesta edição, os Cadernos se dedicarão a abordar assuntos referentes à 12ª Conferência Internacional de Comissários de Acesso à Informação.
Koury Lopes Advogados
Na ocasião, foram apreendidos prontuários médicos de inúmeros pacientes.
Koury Lopes Advogados
Ao julgar o HC nº 187.035, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal ("STF") anulou audiência realizada em ação penal e todos os atos decorrentes...
Tauil & Chequer
Corruption, embezzlement, fraud, these are all characteristics which exist everywhere. It is regrettably the way human nature functions, whether we like it or not.
Koury Lopes Advogados
O Senado confirmou na segunda-feira, 19 de abril de 2021, em sessão do Congresso Nacional, a derrubada parcial dos vetos apresentados pelo Presidente da República...
Koury Lopes Advogados
No último dia 05 de abril, foi sancionada a Lei nº 14.133/2021, já amplamente conhecida como "Nova Lei de Licitações".
Koury Lopes Advogados
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que reúne a Quinta e Sexta Turma do Tribunal, pacificou entendimento segundo o qual o juiz não pode converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévio requerimento das partes, ...
Koury Lopes Advogados
No início do mês, o Supremo Tribunal Federal ("STF") concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.010.606/RJ, no qual foi fixado o entendimento, em repercussão geral...
Koury Lopes Advogados
O sócio da área de Direito Penal Empresarial, Filipe Magliarelli, concedeu entrevista à Rádio Justiça sobre intimação para audiência de suspensão condicional de processo.
Koury Lopes Advogados
No mês de fevereiro iniciamos o segundo novo projeto do KLA Advogados, o podcast KLA Conversa. Mensalmente, especialistas do KLA abordam os principais temas do mundo jurídico...
Koury Lopes Advogados
Confira abaixo o 1º episódio do KLA Conversa. No episódio de fevereiro, tratamos sobre a criminalização do ICMS declarado e não pago.
Koury Lopes Advogados
É importante salientar que, apesar de profundamente discutido, o entendimento do STJ poderá conduzir a situações contraditórias e ilógicas no judiciário brasileiro.
Koury Lopes Advogados
A co-head Catarina Rattes e o advogado Guilherme Person, da área de Compliance & Investigações, tiveram artigo publicado no blog do Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo.
Koury Lopes Advogados
O Supremo Tribunal Federal ("STF") pautou para 30 de junho de 2021 o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4980, que busca discutir a inconstitucionalidade ...
Mexico
Chevez Ruiz Zamarripa
Mexico improved its position in the Corruption Perceptions Index published by Transparency International for 2019, climb­ing eight positions from the previous ranking published one year before...
WilmerHale
Despite the impacts of the COVID-19 pandemic, 2020 was an active year for Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) enforcement.
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