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Searching Content indexed under Compliance by Galante & Martins ordered by Published Date Descending.
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Usuarios De Zona Franca – Declaración Jurada Áreas De Zona Franca
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 16 ter de la Ley 15.921 (Ley de Zona Franca) en la redacción dada por la ley 19.566 y a los artículos 36 y 59 de su Decreto Reglamentario 309/2018
Uruguay
23 Sep 2019
2
Identificación Del Beneficiario Final Y De Los Titulares De Participaciones Nominativas.
A principios del este año se aprobó la Ley 19.484 que contiene cuatro capítulos con temáticas bastante diferenciadas, que podrían haber sido materia para cuatro leyes distintas.
Uruguay
18 Aug 2017
3
Nueva Ley Obligará A Mantener Registros Contables Para Las Sociedades Offshore
La República de Panamá aprobará por Ley el establecimiento de la obligación, para todas las sociedades offshore, de llevar Registros Contables y la Documentación de Respaldo.
Panama
9 Nov 2016
4
Identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas
Siguiendo con el análisis de la Ley de Rendición de Cuentas, abordamos en esta oportunidad el capítulo vinculado a la identificación de beneficiarios finales y titulares de participaciones nominativas.
Uruguay
14 Oct 2016
5
Transparencia fiscal: ¿el fin del secreto bancario?
El pasado 15 de julio el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un Proyecto de Ley sobre "Transparencia Fiscal".
Uruguay
3 Oct 2016
6
Nuevo Proyecto De Ley Violaria El Secreto Profesional De Los Abogados
El pasado 11 de julio pasó a estudio del Parlamento el proyecto de ley que prevé una flexibilización del secreto bancario y cuyo principal objetivo es "cumplir" con los estándares...
Uruguay
15 Aug 2016
7
Nueva Regulación Del Transporte De Cargas
La actual administración ha buscado dejar expresamente establecida la responsabilidad solidaria de los dadores y tomadores de carga respecto del transportista.
Uruguay
8 Aug 2016
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