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Searching Content indexed under Money Laundering by Paz Horowitz ordered by Published Date Descending.
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¿Es necesario incluir una cláusula de licitud de fondos en los contratos?
La única forma de regenerar el mundo es que cada uno cumpla con el deber que le corresponda.
Ecuador
4 Sep 2018
2
Capacitaciones Dictadas por el Sector privado son Válidas para la UAFE
Es así como se ratifica mediante este oficio que la UAFE no está limitando de ninguna forma las labores de capacitación del sector privado que desean reforzar conocimientos en material...
Ecuador
25 Jul 2018
3
Nuevas Atribuciones UAFE: Reforzamiento De Debida Diligencia
Es importante informar sobre la atribución que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) está ejerciendo al seguir acusaciones particulares a las personas (naturales y/o jurídicas) ...
Ecuador
25 May 2018
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Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
Mediante Decreto Ejecutivo No.1331, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 966 de 20 de marzo de 2017, se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención...
Ecuador
31 Mar 2017
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